Una operación policial ha desmantelado una sofisticada red de estafas que utilizaba anuncios fraudulentos para engañar a potenciales dueños de mascotas.
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En un reciente operativo, la Guardia Civil ha desmantelado una red criminal dedicada a estafar a personas interesadas en la compra o adopción de mascotas a través de internet. La operación, denominada Magna-Vallis, resultó en la detención de 19 individuos: 18 en Bizkaia y uno más en Burgos.
Además, tres personas están bajo investigación por su posible implicación en estas actividades delictivas.
Las indagaciones revelaron un esquema complejo en el que se manipulaba a un anciano de más de 80 años. Este hombre, aislado de su familia y obligado a mendigar, servía de fachada para facilitar las operaciones fraudulentas, abriéndole múltiples cuentas bancarias utilizadas para recibir los pagos de las estafas.
Metodología delictiva de la red
La organización usaba anuncios engañosos que ofrecían mascotas a precios atractivos. Una vez que los interesados contactaban a los estafadores, se les pedía realizar pagos escalonados bajo diferentes pretextos, como gastos de vacunación, transporte o el costo del microchip. Estos pagos se realizaban a través de plataformas digitales como Bizum o mediante transferencias bancarias.
El uso de técnicas de blanqueo
Para evitar ser detectados, los perpetradores empleaban un método conocido como smurfing, que consiste en dividir los pagos en pequeñas cantidades para facilitar el blanqueo de capitales. Durante la investigación, se identificaron 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas asociadas a la organización, todas bloqueadas por orden judicial.
Impacto y consecuencias
Hasta la fecha, se han contabilizado al menos 121 víctimas en diversas provincias de España, incluyendo Tenerife, Madrid y Barcelona. La cantidad total de dinero defraudada supera los 36,000 euros, lo que representa un daño significativo para las personas estafadas. Además, se han detectado diez casos de usurpación de identidad, lo que agrava aún más la situación de los afectados.
Las investigaciones también revelaron que parte de las ganancias obtenidas a través de estas estafas se destinaron a inversiones en criptomonedas, cuyo valor en el mercado podría alcanzar los 55,000 euros. Asimismo, se estima que las ayudas sociales indebidamente percibidas por los involucrados podrían ascender a más de 560,000 euros, evidenciando la magnitud de esta operación delictiva.
Consejos para evitar estafas al comprar mascotas
La Guardia Civil advierte que la compra de mascotas por internet es legal, siempre que se sigan las normativas de bienestar animal y se realicen las transacciones a través de criadores o centros autorizados. Se recomienda a los futuros dueños desconfiar de precios excesivamente bajos o de situaciones que impliquen urgencia en la entrega del animal. Es crucial exigir la correcta documentación del criador y del centro, así como copias de la cartilla veterinaria y el microchip. Por último, es importante evitar realizar pagos anticipados o transferencias de dinero a través de plataformas online.
La operación Magna-Vallis continúa en curso, con el objetivo de identificar a más víctimas y recuperar los fondos defraudados. Este caso pone de manifiesto la necesidad de estar alerta ante posibles fraudes en el mundo digital, especialmente en áreas tan sensibles como la adopción de mascotas.
