Los vínculos de una empresa de criptomonedas con el narcotráfico y la familia Borbón
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La creación de ET Finetch Europe y sus implicaciones
Recientemente, se han revelado detalles inquietantes sobre la creación de una empresa de criptomonedas en Dublín, Irlanda, conocida como ET Finetch Europe. Esta compañía ha sido vinculada a una red de narcotráfico que ha captado la atención de las autoridades españolas.
Entre los fundadores de esta entidad se encuentra Francisco de Borbón, sobrino del Rey Emérito Juan Carlos I, lo que añade un matiz de controversia a la situación.
La conexión con el narcotráfico
Los investigadores han descubierto que ET Finetch Europe podría haber sido utilizada como un vehículo para ocultar aproximadamente 20 millones de dólares en diversas monedas, tanto fiat como criptomonedas.
Esta revelación ha llevado a las autoridades a investigar más a fondo las actividades de la empresa, que no cuenta con la regulación del Banco Central de Irlanda. Según informes, la compañía no tiene un sitio web ni un número de contacto, lo que ha llevado a muchos a considerarla una empresa fantasma.
Los implicados y sus antecedentes
Además de Francisco de Borbón, otros dos individuos, Juan Ángel Cervera y Ángel Luis Cano, también están bajo investigación. Cervera es conocido por su papel en el blanqueo de dinero relacionado con el narcotráfico y ha sido apodado ‘Juan El Financiero’. Se le atribuye la introducción del mayor alijo de cocaína en la historia de España, con 13 toneladas incautadas en el Puerto de Algeciras. La conexión de estos individuos con el narcotráfico ha llevado a las autoridades a intensificar sus esfuerzos para desmantelar esta red criminal.
Reacciones y defensa legal
Francisco de Borbón ha declinado hacer comentarios sobre su vinculación con ET Finetch Europe y ha referido el asunto a sus abogados. Su defensa ha afirmado que no tiene relación con las actividades ilícitas de la empresa y que no ha sido contactado por las autoridades en relación con este caso. Sin embargo, la situación sigue siendo tensa, ya que las investigaciones continúan y se espera que surjan más detalles en los próximos días.
El contexto más amplio del narcotráfico en España
La conexión entre el narcotráfico y las criptomonedas ha sido un tema candente en los últimos años, ya que los delincuentes buscan nuevas formas de ocultar sus ganancias. La aparición de empresas como ET Finetch Europe resalta la necesidad de una regulación más estricta en el ámbito de las criptomonedas para prevenir su uso en actividades ilegales. Las autoridades españolas están bajo presión para actuar y asegurar que se tomen medidas adecuadas para combatir el narcotráfico y el blanqueo de capitales.
