La UDEF identifica una sociedad llamada Lanside Holding en las Islas Vírgenes Británicas atribuida a Julio Martínez y detecta movimientos y facturas que conectan a varias empresas con pagos a su red
El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) describe la existencia de una sociedad offshore vinculada a Julio Martínez, persona señalada en la investigación que también alcanza al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Según el documento al que han tenido acceso varios medios, la mercantil aparece radicada en las Islas Vírgenes Británicas y comparte nombre con otra sociedad registrada en Dubái.
Los investigadores han detectado, en los archivos incautados, saldos y posiciones gestionadas por un corredor de bolsa extranjero que suman más de 600.000 dólares. El informe describe además un acuerdo de negociación en el que la entidad, identificada como Lanside Holding Ltd, actuaría en nombre del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela en conversaciones con la sociedad Noor Capital PSC, incluyendo una comisión pactada del 8,75% sobre los fondos recaudados.
Vínculos entre sociedades y pagos vinculados a Plus Ultra
En el conjunto de pruebas reunidas, la UDEF vincula a Martínez con cobros procedentes de la aerolínea Plus Ultra. El informe describe el envío de fondos a través de una consultora denominada Caletón, que facturó a la compañía por un importe total de 1.159.558,55 euros entre 2026 y 2026, con conceptos que los investigadores consideran llamativos, como «comisiones por operaciones charter».
Pagos a empresas controladas por Martínez
Del análisis contable se detectaron transferencias desde Caletón hacia otras sociedades relacionadas con Martínez: 60.500 euros a IOT Domotic Europe en 2026 y 108.900 euros a Voli Analítica en 2026. La UDEF señala que de la primera transferencia «se desconoce la justificación», mientras que la segunda estaría supuestamente ligada a un contrato de asesoría firmado en 2026.
Indicios sobre la naturaleza de las facturas
La investigación incorpora comunicaciones internas que ponen en duda la veracidad de los servicios facturados. En un intercambio entre directivos de Plus Ultra y un abogado de la compañía, se discute cómo redactar el concepto de ciertas facturas emitidas por Caletón, ya que la sociedad no disponía de programas informáticos ni capacidad técnica para prestar el servicio que figuraba en las facturas. Para los agentes, estas manifestaciones apuntan a la utilización de la sociedad como instrumento para canalizar fondos.
Conversaciones que apuntan a prisa y mecanismos
El informe recoge además mensajes en los que se aprecia urgencia para ejecutar transacciones y la intención de diseñar contratos «a medida» que sirvieran de cobertura a las facturas. Según la UDEF, estas operaciones incluían la posibilidad de anular o dejar sin efecto cláusulas en fechas posteriores si no se cumplían determinadas condiciones, lo que, a juicio de los investigadores, facilitaría la apariencia formal de pagos vinculados a servicios inexistentes.
La coincidencia de nombres y la red internacional
Un punto relevante del dossier policial es que la sociedad encontrada en las Islas Vírgenes tiene el mismo nombre que otra creada en Dubái, circunstancia que los investigadores interpretan como parte de una estructura para distribuir y ocultar movimientos. En los documentos se menciona que la secretaria del expresidente y un español afincado en Dubái intervinieron en las gestiones para registrar la mercantil en el emirato, según el relato incluido por la UDEF.
El informe policial, que en algunos extractos sitúa a Zapatero en la cúspide de la red y a Martínez en un escalón intermedio, aporta documentación y comunicaciones que los investigadores consideran relevantes para la investigación. No obstante, las conclusiones penales y la determinación de responsabilidades corresponden a los órganos judiciales competentes, que continuarán analizando los movimientos financieros y el papel de las distintas sociedades implicadas.
